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银湖网和融信通P2P平台涉嫌租银行卡放贷

2017-12-06 11:16:31

内容摘要: 2017年7月26日消息,昨日,银湖网和融信通两家公司表示,卓飞公司为融信通提供借款客户,并承担一些催收业务。关于卓飞是否按照协议要求开展业务操作,公司也正在核实相关信息,目前融信通已终止了与卓飞的合作关系。报道中涉及的银湖网络科技有限公司、融信通商务顾问有限公司和卓飞...

2017年7月26日消息,昨日,银湖网和融信通两家公司表示,卓飞公司为融信通提供借款客户,并承担一些催收业务。关于卓飞是否按照协议要求开展业务操作,公司也正在核实相关信息,washiqing.com目前融信通已终止了与卓飞的合作关系。报道中涉及的银湖网络科技有限公司、融信通商务顾问有限公司和卓飞商务信息咨询有限公司属于两两合作的关系。

银湖网和融信通涉嫌租银行卡放贷

昨日,融信通公司终止与卓飞公司的合作关系,称卓飞公司擅自通过中介渠道开展业务。

银湖网和融信通涉嫌租银行卡放贷

融信通公司表示正核实相关信息,要求严格审查避免出现骗贷行为

■ “网售银行卡800元/套 商家称曾卖给电信诈骗团伙”追踪

新京报记者连日调查发现,有互联网金融公司大量租用他人银行卡,为借款人办理大额贷款业务,只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定(新京报7月3日报道)。其中一份协议为四方协议,卓飞商务信息咨询有限公司将依据借款人(“兼职人员”)的相关资料,通过融信通商务顾问有限公司,推荐借款人(“兼职人员”)在银湖网络科技有限公司办理借款申请。

昨日,银湖网和融信通两家公司表示,卓飞公司为融信通提供借款客户,并承担一些催收业务。关于卓飞是否按照协议要求开展业务操作,公司也正在核实相关信息,目前融信通已终止了与卓飞的合作关系。

三家公司属于两两合作关系

针对报道中涉及的银湖网络科技有限公司、融信通商务顾问有限公司和卓飞商务信息咨询有限公司,根据记者调查,银湖网、融信通和卓飞三家公司属于两两合作的关系。

在网贷业务中,银湖网属于面向投资人的资金端,融信通属于面向借款人的资产端,后者为前者提供借款客户。而卓飞相当于融信通的一个渠道,为融信通提供借款客户,并承担一些催收业务。

报道见报后,银湖网和融信通相关负责人均表示,文中的“叶军”、“方星”等人,其实是帮卓飞商务信息咨询有限公司介绍业务的中介人员。

经新京报记者此前调查,“叶军”主要是在网上发布招聘“兼职人员”的信息,实则是盯上了这些“兼职人员”的银行卡。他每招募一名“兼职”可以得到100元报酬。

在“叶军”将“兼职人员”约到公司后,“方星”负责签署协议,并收走“兼职人员”的身份证、银行卡、网银U盾等。据“方星”介绍,国家规定个人在同一网贷平台的借款不得超过20万元。公司想要往外放出更大额度的贷款,需要用第三方的银行过账给实际借款人。也就是当实际借款人所借款项大于20万元限额时,超出部分就需要找其他人的银行卡来分摊,最终还是转到实际借款人手中。

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